公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-019

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆朝阳
6.会议列席人员：信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司的议案》
议案
1.议案内容：

因公司在南昌业务发展需要，拟成立武汉千水环境科技股份有限公司南昌分

公告编号：2020-019

公司。

分公司名称：武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司

分公司地址：江西省南昌市

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命易刚为武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司负
责人的议案》议案
1.议案内容：

因公司业务需要，拟任命易刚为武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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