公告日期：2020-06-24

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第五次会议审议通过于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2019 年
年度股东大会，股权登记日 2020 年 7 月 7 日。公司信息披露事务负责人电话通
知所有股东。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871092 千水环境 2020 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的北京大成（武汉）律师事务所律师事务所张尚辉律师。（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长陆朝阳先生向董事会汇报公司董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席戚祖恩先生向监事会汇报公司监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于公司《<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉千水环境科技股份有限 公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024 ）、《武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告的议案>的议案》

根据公司 2020 年度的经营目标编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日发布的《武汉千水环境科技股份有限公司<关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告>》（公告编号：2020-028 ）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。