公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-027

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：戚祖恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、

《武汉千水环境科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席戚祖恩先生向监事会汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

公告编号：2020-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉千水环境科技股份有限 公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-024 ）、《武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告的议案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营目标编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日发布的《武汉千水环境科技股份有限公司<关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告>》（公告编号：2020-028 ）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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