公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-010

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：公司董事长徐坚刚先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2025-010

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司在对 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江广天电力设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度银行综合授信额度的议案 》
1.议案内容：

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于申请
公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》，公司根据 2025 年经营发展需要，拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、台州银行、浦发银行、黄岩农商银行、中信银行等金融机构进行融资，融资总额不超过两亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。

现为满足公司战略发展及日常经营资金需求，公司拟在原授信额度的基础上增加向金融机构申请综合授信额度不超过一亿元人民币，综合授信具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日 9 时 30 分在浙江广天电力设备股份有限公司会
议室召开浙江广天电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议关于增加公司 2025 年度银行综合授信额度的议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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