公告日期：2025-11-20

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）“股东大会”修改为“股东会”；

（2）“辞职”修改为“辞任”；

（3）“半数以上”修改为“过半数”；

（4）“法律、行政法规”修改为“法律法规”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护浙江广天电力设备股份法权益，规范公司的组织和行为，根据 有限公司（以下简称“公司”）、股东、《中华人民共和国公司法》（以下简称 职工和债权人的合法权益，规范公司的
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 组织和行为，根据《中华人民共和国公券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中上市公众公司监督管理办法》、《全国中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证小企业股份转让系统挂牌公司治理规 券法》”）、《非上市公众公司监督管理则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂——章程必备条款》和其他有关法律、 牌公司治理规则》和其他有关法律法规
法规的规定，特制定本章程。 的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规的有关规定成立的股份有限 法律法规的有关规定成立的股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公 公司。

司”）。 公司系由浙江广天变压器有限公司（以
下简称“广天有限”）依法整体变更设
立的股份有限公司，由广天有限原全体
股东以发起设立方式设立。公司在台州
市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91331003148186403W。广天有限原有
的权利义务由股份公司承继。

第四条 公司注册名称：浙江广天电力 第四条 公司注册名称：

设备股份有限公司。 中文全称：浙江广天电力设备股份有限
公司。

英文全称：Zhejiang Guangtian Electric
Power Equipment Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。法定代表人的产
生、变更由董事会全体成员的过半数通
过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
……
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