公告日期：2025-11-20

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：公司董事长徐坚刚先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法
规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：……
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