公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-009

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 9 时 30 分

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场记名投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐坚刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-009

总数 111,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名候选人：徐坚刚、何玲斐、徐正观、徐文雅、陈波 5 人，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 111,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名候选人：谢建华、王建 2 人，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 111,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-009

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

徐坚刚 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

何玲斐 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

徐正观 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

徐文雅 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

陈波 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

谢建华 监事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过

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