
公告日期:2020-01-21
公告编号:2020-009
证券代码:871093 证券简称:广天股份 主办券商:浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9 时 30 分
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场记名投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐坚刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-009
总数 111,871,500 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名候选人:徐坚刚、何玲斐、徐正观、徐文雅、陈波 5 人,任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 111,871,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会提名候选人:谢建华、王建 2 人,任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 111,871,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
公告编号:2020-009
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
徐坚刚 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
何玲斐 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
徐正观 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
徐文雅 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈波 董事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
谢建华 监事 任职 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次 审议通过
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