公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-012

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020
年 1 月 21 日审议并通过：

选举徐坚刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 97,500,000 股，占公司股本的 87.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘长胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何玲斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何玲斐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事徐坚刚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-012

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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