公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-011

证券代码：871093 证券简称：广天股份 主办券商：浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 21 日下午 2 时

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话、
邮件方式
5. 会议主持人：谢建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2020年第一次股东大会选举谢建华、王建为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的柯丽君职工代表监事共同组成公司第二届监事会，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举谢建华先生为公司监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会人员签字并确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》
浙江广天电力设备股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 21 日

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