
公告日期:2020-01-21
公告编号:2020-010
证券代码:871093 证券简称:广天股份 主办券商:浙商证券
浙江广天电力设备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 21 日 下午 1 时
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 10 日以书面、
电子邮件方式
5. 会议主持人:公司董事徐坚刚先生
6. 会议列席人员:全体监事成员、部分公司高管等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2020-010
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,选举徐坚刚、何玲斐、徐正观、徐文雅、陈波为公司第二届董事会成员,现拟举徐坚刚先生继续担任公司董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司原总经理任期已满,根据公司经营发展的需要,拟继续聘任刘长胜先生担任公司总经理,任期三年。
公告编号:2020-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司原财务负责人任期已满,根据公司经营发展的需要,拟继续聘任何玲斐女士担任公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司原董事会秘书任期已满,根据公司经营发展的需要,拟继续聘任何玲斐女士担任公司董事会秘书,任期三年。
公告编号:2020-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
浙江广天电力设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
[点击查看原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。