公告日期：2020-04-10

证券代码：871093 证券简称: 广天股份 主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 公司监督管理办法》、《全国中小众公司监管指引第 3 号——章程 企业股份转让系统挂牌公司治必备条款》和其他有关法律、法 理规则》、《非上市公众公司监管

规的规定，特制定本章程。 指引第 3 号——章程必备条款》
和其他有关法律、法规的规定，
特制定本章程。

第四十二条 公司制定《投资者关 第四十二条 公司制定《投资者关系管理制度》，具体规定投资者关 系管理制度》，具体规定投资者关系管理工作的内容和方式。 系管理工作的内容和方式。投资
者与公司之间发生纠纷，可以自
行协商解决、提交证券期货纠纷
专业调解机构进行调解、向仲裁
机构申请仲裁或者向人民法院
提起诉讼。

第四十三条 股东大会是公司的 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；

（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决定有 代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议； 注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出 （八）对发行公司债券作出
决议； 决议；

（九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作
出决议； 出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十四 （十二）审议批准第四十四
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内 （十三）审议交易事项（提
购买、出售重大资产超过公司最 供担保除外）涉及的资产总额近一期经审计总资产 30%的事 （同时存在账面值和评估值的，
项； 以孰高为准）或成交金额占公司
（十四）审议股权激励计划； 最近一个会计年度经审计总资
（十五）审议批准每年发生 产的 50%以上；
的日常性关联交易，在披露上一 （十四）审议交易事项（提年度报告之前，对本年度将发生 供……
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