公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-016

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈国栋、王婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨波因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要的具体内容已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neepq.com.cn）披露（公告编号：2023-011、2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、 展望未来发

公告编号：2023-016

展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后,提出 2023 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司为增加运营资金，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的……
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