公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-028

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦4B
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,360,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元购买巽巢数字科技（广东）有限公司 51%股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东许伟忠、罗佩红回避表决。
三、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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