公告日期：2026-04-24

证券代码：871095 证券简称：得益节能 主办券商：开源证券
深圳市得益节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871095 得益节能 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东知恒律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

2 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

5 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

一、审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告。现将 2025
年年度报告的情况予以汇报。具体详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

二、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025
年年度财务决算报告。

三、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、 展望未来发
展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2026 年经营业绩期望数量化后,提出 2026 年的财务预算计划。
四、审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

公司为增加运营资金，本年度暂不进行利润分配。并提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

六、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025
年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。