公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-037

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”） 等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,309,725 股，占公司有表决权股份总数的 49.2756%。

公告编号：2023-037

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李招鑫因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司申请银行贷款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为满足公司的生产需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信敞口额度人民币 3000 万元，期限一年。本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。公司控股股东及实际控制人刘晖先生及其配偶马翠平女士同意为公司向浦发银行申请贷款的行为提供无偿担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

公司控股子公司芜湖三合智能装备有限公司为此次贷款行为提供连带责任保证担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,309,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，关联股东刘晖无需回避表决，全体股东均无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-037

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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