公告日期：2025-04-24

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

于 2025 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024
年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871097 三合股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中
小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管
理 制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财
务状 况。具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《公司 2024 年年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度业务经营情况及 2024 年度审计报告，公司编制了《2024
年年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年年度财务预算报告》

参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经
营计划等因素，公司拟定了《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2025-005。
(七) 审议《公司 2024 年年度利润分配方案》

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定 2024 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证……
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