公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-012

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证券
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出

5、会议主持人：工会主席洪泳铟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召
开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法
律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举史画龙为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2025 年 5 月任期届满，根据《中

公告编号：2025-012

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表
决方式选举第四届监事会职工代表监事人选，选举史画龙先生为公司
第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事
共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自第四届监事会成立
日起履职。

史画龙先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，
具备担任公司监事的资格。

2、表决结果:40 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会
会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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