公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-012
证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：季德虎先生
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王军为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事李小军先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名王军先生为公司董事会董事，任期至自 2019 年第

公告编号：2019-012
二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理季德祥先生提名，董事会拟聘请刘燕女士担任公司财务总监，任期至第一届董事会届满之日止。刘燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章
程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 8 月 8 日 10:00
在广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-012
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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