公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-004

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：国融证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季德虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》及《广东彩虹德记塑颜料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,733,455 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书按时出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的有关规定，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司全体股东同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并签署了相关决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数59,733,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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