公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-012

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：国融证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长季德虎先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和 《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章

公告编号：2023-012

程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 5 月 5 日 10:00
在广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务合作需要，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司昆山市德记塑料色母粒有限公司于 2022 年 10 月 29 日与远东国际融资
租赁有限公司签订保证合同，作为保证人为关联方湖北彩德新材料科技有限公司与远东国际融资租赁有限公司的售后回租合同提供共同保证，担保金额为 445
万。保证期间为合同签署之日 2022 年 10 月 29 日始至租赁合同项下主债务履行
期届满之日起满三年的期间。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十七条规定，公司实际控制人季德虎、刘燕就该担保事项签署了反担保协议，承诺对公司及子公司的担保债权（对湖北彩德新材料科技有限公司的追偿权）及实现担保债权的全部费用提供反担保。担保协议的具体内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于追认对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
2.回避表决情况

涉及关联交易事项，董事季德虎、刘燕、季德祥、王军回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-012

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。