公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-022

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-022

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进
行权益分配。根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，公司报
表中累计可供股东分配的未分配利润为人民币 9,839,034.45 元，（详见公司于
2019 年 8 月 15 日在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 指 定 信 息 披 露
平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟定 2019 年半年度现金分红方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币1.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 7,168,014.60 元,剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分配结果为准。

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应交税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

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通知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。

具体详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授 权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 9 时

（三）登记地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗子木（董秘）；联系地址：东莞市凤岗镇福民
工业区：联系电话：0769-877……
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