公告日期：2020-03-17

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：季德虎先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》1.议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

（1）公司 2020 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

（2）在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经协商，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

季德虎、刘燕、季德祥为关联董事，因本议案无关联董事不足三人，本议案径行提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 2 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股

东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第……
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