公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-004

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020
年 3 月 13 日审议并通过：

提名季德虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,228,000 股，占公司股本的 74.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,070,000 股，占公司股本的 6.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名季德祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗子木先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-004

会议由季德虎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年3 月 13 日审议并通过：

提名曾耀盛先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭钢林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾耀盛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

公告编号：2020-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 3 月 13 日审议并通过：

提名方维海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月13日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由吴文彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事均为连选连任，无新任职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展……
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