公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-037

证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

关于追认公司对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、借款情况描述

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（简称：“彩虹颜料”、“公

司”）2019 年 7 月 15 日与东莞市邦彩颜料有限公司签订《借款合同》，
向该公司提供 1500 万元借款，用于该公司的流动资金周转，借款期
限为 6 个月，年利率为 13%，利随本清。截至本公告日，该笔对外借
款已到期收回。

东莞市邦彩颜料有限公司与公司无关联关系，此次借款不属于关
联交易。

现经公司自查，上述借款需履行决策程序。因上述事项发生时
未及时履行决策程序，为此特召开董事会、监事会对上述事项进行补
充确认。
二、本次交易履行的程序

（1）2020 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审

议通过《关于追认公司对外借款的议案》，对公司对外借款的事项予
以补充确认，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2020-037
上述交易不涉及关联交易,无须回避表决。

（2）2020 年 6 月 8 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审
议通过《关于追认公司对外借款的议案》，对公司对外借款的事项予以补充确认，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述交易不涉及关联交易,无须回避表决。
三、董事会、监事会意见

公司董事会、监事会认为，东莞市邦彩颜料有限公司因资金周转需要向公司借取资金，当时公司资金充裕，为维护与东莞市邦彩颜料有限公司的商业合作，公司向东莞市邦彩颜料有限公司借出款项。本次交易对公司的正常经营暂未产生明显不利影响，但是一定程度上影响了公司的资金周转安排。本次交易未要求借款公司提供担保安排，存在影响资金安全的风险隐患。

公司已对相关责任人员进行了责任追究与批评教育，进一步梳理了公司资金关联审批流程。公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格执行各项规则与规定，以避免类似事项再次发生，切实保障投资者的利益。
四、备查文件
（一）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
（二）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2020-037
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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