公告日期：2019-06-28

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数299,340,000股，占公司有表决权股份总数的87.55%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名邹建明先生担任公司第二届董事会董事候

选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名邹建明先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。邹建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数299,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名安君先生担任公司第二届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，

提名安君先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。安君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数299,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名张红艳女士担任公司第二届董事会董事候

选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张红艳女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。张红艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数299,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提名赵焰女士担任公司第二届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵焰女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。赵焰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数299,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提名卫洁女士担任公司第二届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为……
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