公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-038

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 邹建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.72%。

公告编号：2019-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，上海金汇通用航空股份有限公司向上海国金租赁有限公司融资租赁 1 架 AW139 直升机，租金总额为人民币91,886,742.80 元，租赁期限 5 年,公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、上海康桥正阳投资有限公司、实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保,担保金额为 77,000,000.00 元，担保
期限从 2019 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 8 日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司回避表决。

公告编号：2019-038

（二） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司由于经营发展需要，就公司经营范围变更事项修订公司章程
中相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海金汇通用航空股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 303,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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