公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-040

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证

券

上海金汇通用航空股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路 158 号

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日

5. 会议主持人：邹建明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 4 人。

公告编号：2019-040

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名沈亮任公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事赵焰的《辞职报告》。赵焰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟提议沈亮先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任邹建明任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 10 月 17 日收到了总经理赵焰的《辞职报

告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提议聘任邹建明为总经理，任期至本届董事会届满。向各位董事予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-040

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名范大钧任公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事安君的《辞职报告》。安君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟提议范大钧先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。范大钧先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 7 日召开公司 2019 年第五次临时

股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通

公告编号：2019-040

用航空股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

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