公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-043

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长邹建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 299,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.53%。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举沈亮任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事赵焰的《辞职报告》。赵焰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举沈亮先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 299,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举范大钧任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事安君的《辞职报告》。安君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举范大钧先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。范大钧先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-043

同意股数 299,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈亮 董事 任职 2019 年 11 2019 年第五次 审议通过

月 7 日 临时股东大会

范 大 董事 任职 2019 年 11 2019 年第五次 审议通过

钧 月 7 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
上海金汇通用航空股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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