公告日期：2019-05-20

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长安君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数299,420,000股，占公司有表决权股份总数的87.57%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海金汇通用航空股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）和《上海金汇通用航空股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数299,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了较好的成绩。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由副董事长安君先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数299,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展监督工作，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席仇朝晖女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数299,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数299,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。公司执行具体情况详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海金汇通用航空股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数299,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本……
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