公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-045
证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，公司与中航国际租赁有限公司于2018年6月12日签订《8架AW109TREKKER直升机融资租赁合同》，融资总金额为280,000,000.00元，租期为5年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司、公司实际控制人邹建明、张红艳为上述事项提供连带责任担保。
（二）表决和审议情况

1、2018年8月17日公司召开第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。在本议案的审议表决中，邹建明、张红艳作为关联董事回避表决。

2、本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

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3、相关程序符合《公司法》及《公司章程》的回避表决规定。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：邹建明

住所：上海浦东新区耀川路158号

2.自然人

姓名：张红艳

住所：上海浦东新区耀川路158号

3.法人及其他经济组织

名称：上海正阳投资集团有限公司

住所：上海市浦东新区枣庄路665号北201－204室

注册地址：上海市浦东新区枣庄路665号北201－204室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邹建明

实际控制人：邹建明

注册资本：300,000,000.00人民币

主营业务：实业投资，房地产开发、经营，项目投资、管理及投资咨询。
（二） 关联关系

邹建明与张红艳为公司的实际控制人，两人合计间接持有公司

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87.4352%的股份。

上海正阳投资集团有限公司为公司控股股东，持有78.81%的股份，与公司构成关联关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，本次关联交易属正常的关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。
四、 交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司与中航国际租赁有限公司于2018年6月12日签订《8架AW109TREKKER直升机融资租赁合同》，融资总金额为280,000,000.00元，租期为5年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司、公司实际控制人邹建明、张红艳为上述事项提供连带责任担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

以上偶发性关联交易为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。

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以上关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良有影响。
六、 备查文件目录
1.《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议》；
2.《8架AW109TREKKER直升机融资租赁合同》；
3.《保证合同》

上海金汇通用航空股份有限公司
董事会

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