公告日期：2018-08-20

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需有关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月5日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海浦东新区耀川路158号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易》议案
议案内容：
因公司经营发展需要，公司与中航国际租赁有限公司于2018年6月12日签订《8架AW109TREKKER直升机融资租赁合同》，融资总金额为280,000,000.00元，租期为5年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司、公司实际控制人邹建明、张红艳为上述事项提供连带责任担保。
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易公告》（编号：2018-045）。
（二）审议《关于公司申请银行授信暨关联担保》议案

议案内容：

1.公司拟向兴业银行上海漕河泾支行申请授信额度人民币90,000,000元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

2.公司拟向交通银行上海杨浦支行申请授信额度人民币100,000,000元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（编号：2018-046）。
（三）审议《关于公司关联担保》议案

议案内容：

1.中美洲际直升机投资（上海）有限公司拟向兴业银行上海漕河泾支行银行申请授信额度人民币40,000,000元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司为本次银行授信提供最高额保证担保，张红艳、上海兴融置业有限公司为中美洲际银行授信提
供抵押担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信连带责任担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

2.因经营发展需要，公司拟与中航国际租赁有限公司签订《2架AW139直升机融资租赁合同》，租赁本金总额不超过人民币160,000,000元，租赁期限不超过6年。公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、公司实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关联担保公告》（编号：2018-047）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东……
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