公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-060
证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行必要的程序和有关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月5日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-060
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海浦东新区耀川路158号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：公司由于发展需要，就公司经营范围变更事项修订公司章程中相关内容。具体内容详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2018-059）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

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印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2018年11月2日,上午9:30-11:30;下午13:30-
16:30。
（三） 登记地点：上海市浦东新区耀川路158号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1．联系地址：上海市浦东新区耀川路158号

2．联系电话：021-60435990

3.传真：021-68121397

4.电子邮箱：ruifeng@jinhui120.com

5.联系人：王瑞峰
（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
如有临时提案，需将提案于会议召开10天前提交公司董事会。
五、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十一次临时会

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议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司
董事会

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