公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-010

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数309,340,000股，占公司有表决权股份总数的90.47%。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2018年度与关联方发生的关联交易情况进行了补充确认。具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易公告》（编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司回避表决。

（二） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2019年度将与关联方发生关联交易情况进行了合理预测。具体内容详见公司于2019年4月9日在全

公告编号：2019-010

国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数10,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年4月25日

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