公告日期：2018-08-20

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

第一届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀川路158号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方

式发出

5.会议主持人：邹建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易》

的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司与中航国际租赁有限公司于2018年6月12日签订《8架AW109TREKKER直升机融资租赁合同》，融资总金额为280,000,000.00元，租期为5年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司、公司实际控制人邹建明、张红艳为上述事项提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认2018年上半年度偶发性关联交易公告》（编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事邹建明、张红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

1.公司拟向兴业银行上海漕河泾支行申请授信额度人民币90,000,000元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一

年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

2.公司拟向交通银行上海杨浦支行申请授信额度人民币100,000,000元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于公司申请银行授信暨关联担保的公告 》（ 编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事邹建明、张红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司关联担保》的议案

1.议案内容：

1.中美洲际直升机投资（上海）有限公司拟向兴业银行上海漕河泾支行银行申请授信额度人民币40,000,000元(以银行实际审批的

授信额度为准)，授信有效期为一年。公司拟为本次银行授信提供最高额保证担保，张红艳、上海兴融置业有限公司为中美洲际银行授信提供抵押担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信连带责任担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

2.因经营发展需要，公司拟与中航国际租赁有限公司签订《2架AW139直升机融资租赁合同》，租赁本金总额不超过人民币160,000,000元，租赁期限不超过6年。公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、公司实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关联担保公告》（编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事邹建明、张红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请于……
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