公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-061

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数299,280,000股，占公司有表决权股份总数的87.53%。

公告编号：2018-061

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司由于发展需要，就公司经营范围变更事项修订公司章程中相关内容。具体内容详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2018-059）。2.议案表决结果：

同意股数299,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

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