公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-020

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司

第一届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：上海市浦东新区耀川路158号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式
发出
5.会议主持人：仇朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名仇朝晖女士担任公司第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名仇朝晖女士继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。仇朝晖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名吕政君先生担任公司第二届监事会监事候
选人》议案
1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吕政君先生继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之

公告编号：2019-020

日起计算。吕政君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司第一届监事会第十次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司
监事会
2019年6月13日

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