
公告日期:2025-07-09
公告编号:2025-023
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:张健先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟选举张健先生为
公告编号:2025-023
公司第五届董事会董事长,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为进一步提高自有资金使用效率,提升净资产收益率,在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下,以不超过 7,300 万元人民币的金额投资于博荃方得 1 号私募证券投资基金。
根据相关规则,上海博荃方得私募基金管理有限公司作为该私募基金的管理人,属于公司关联方。公司本次投资构成关联交易。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,但参会董事均无关联关系,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
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