公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张健先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于经营规划及发展的需要，公司拟向公司的控股股东上海混沌投资集团有

公告编号：2026-006

限公司（以下简称“混沌集团”）转让公司持有的全资子公司混沌天成国际有限公司（以下简称“天成国际”）100%的股权。本次股权转让完成后，天成国际不
再纳入公司合并报表范围内。具体情况参见公司于 2026 年 3 月 10 日披露的《出
售资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事张健、李露、张雪霞需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2026
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。