公告日期：2026-03-23

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：徐航女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会现对公司 2025 年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工
作事项进行总结，作 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2025 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了标准无保留意见。

经监事会核查，公司《2025 年年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，公司制作了《2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经监事会核查，该报告包含的信息公允、全面，真实反映了公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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