公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-015

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式采用电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用电子通讯投票方式表决。

公告编号：2026-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871102 混沌天成 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请广东凯君瀛信律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度风险监管指标情况报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

公告编号：2026-015

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的

8 √

专项报告>的议案》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第十次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了上述议案，具体内容可见相关决议公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。