公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-020

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

混沌天成期货股份有限公司定于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 90.9271%已发行
有表决权股份的股东上海混沌投资（集团）有限公司书面提交的《关于免去黄璐
董事职务的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，提请在 2026 年 4 月 13
日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟免去黄璐先生董事职务，并更换公司法定代表人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海混沌投资（集团）有限公司

公告编号：2026-020

符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海混沌投资（集团）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加的临时提案以及 2026 年 3 月 26 日增加的临时提案外，于
2026 年 3 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决
议案名称

编号 普通股股东 权的优先
股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于<2025 年度风险监管指标情况报告>的

3 √

议案》

4 《关于<2025 年度财务决 5 算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际

8 √

使用情况的专项报告>的议案》

公告编号：2026-020

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于免去黄璐董事职务的议案》 √

12 《关……
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