公告日期：2019-04-23

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浙江华特装饰股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面送

达方式发出

5.会议主持人：监事会主席王伟东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及其摘要真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具天职业字【2019】20451号《审计报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2019年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度权益分派方案>》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,616,329.82元，母公司未分配利润为37,212,379.51元，资本公积为37,966,258.32元（其中股票发行溢价形成的资本公积为23,003,454.52元,其他资本公积为14,962,803.80元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，以资本公积向全体股东以每10股转增11股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增11股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

议案内容见公司于2019年4月23日……
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