公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-047

证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳希思医疗美容医院股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1022 号长虹九层综合楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭晓伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-047

《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<深圳希思医疗美容医院股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

原公司章程第十二条，修改前公司的经营范围：一般经营项目：无；许可经营项目：医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。

修改后的经营范围：一般经营项目：化妆品批发；化妆品零售；可穿戴智能设备销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；许可经营项目：药品批发；药品销售；药品互联网信息服务；医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-047

公司拟定于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。