公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-048

证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳希思医疗美容医院股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871107 ST 希思 2022 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区红岭中路 1022 号希思医疗美容医院 9 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修改<深圳希思医疗美容医院股份有限公司公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

原公司章程第十二条，修改前公司的经营范围：一般经营项目：无；许可经营项目：医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。

修改后的经营范围：一般经营项目：化妆品批发；化妆品零售；可穿戴智能设备销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；许可经营项目：药品批发；药品销售；药品互联网信息服务；医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

公告编号：2022-048

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2022 年 9 月 19 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：深圳市罗湖区红岭中路1022号希思医疗美容医院9楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1022 号长虹九层综合楼公司会议室 联系人：郭晓伟 联系电话： 0755-66808888 联系传真：0755-61921328
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议……
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