公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-053

证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳市希思医疗美容医院股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1022 号希思医疗美容医院 9 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭晓伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,546,250 股，占公司有表决权股份总数的 88.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-053

公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<深圳希思医疗美容医院股份有
限公司章程>的章程》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

原公司章程第十二条，修改前公司的经营范围：一般经营项目：无；许可经营项目：医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。

修改后的经营范围：一般经营项目：化妆品批发；化妆品零售；可穿戴智能设备销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；许可经营项目：药品批发；药品销售；药品互联网信息服务；医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科（美容咨询设计室、美容治疗室）/麻醉科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务；医疗机构投资（不含自营医疗，具体项目另行申办）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,546,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件目录

深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议
深圳市希思医疗美容医院股份有限公司
董事会

公告编号：2022-053

2022 年 9 月 19 日

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