公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-006

证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳希思医疗美容医院股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举郭晓伟

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-006

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性，符合公司业务发展和审计的需要。一方面公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合作 2021 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率得到了公司、持续督导的肯定；同时，按照惯例在没有特殊变化的情况下应沿用原审计机构，为确保 2022 年年报审计工作质量服务的延续性，公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，承担公司 2022 年度财务报表的审计业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请 2023 年 3 月 23 日上午 10:00 召开
2023 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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