公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-056

证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

深圳希思医疗美容医院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年9 月28 日在公司会议室以现场方式召开2022 年第一次职工代表大
会。会议通知于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席职
工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。会议由公司职工代表陈卓主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定”
二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过了《关于选举田发君先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 现选举田发君先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第三次监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

公告编号：2022-056

田发君先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：

无
三、备查文件

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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