公告日期：2022-09-28
证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳市希思医疗美容医院股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871107 ST 希思 2022 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街香缤大厦 12 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郭晓伟先生继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭晓伟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
郭晓伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举吴庆华先生继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国
事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
吴庆华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举林丽容女士继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林丽容女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
林丽容女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举张侃先生继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张侃先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
张侃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举李瑞芳先生继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李瑞芳先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
李瑞芳先生不属于失信联合惩……
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