公告日期：2022-08-11

证券代码：871109 证券简称：ST 海宏 主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津海宏科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 10 点 00 分。预计会
期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871109 ST 海宏 2022 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津海宏科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名郑富全为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于提名李发明为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因
辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李发明先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名王利翠为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王利翠女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（四）审议《关于提名蔡冬梅为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名蔡冬梅女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（五）审议《关于提名荣素真为监事的议案》

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名荣素真女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（六）审议《关于提名米会琼为监事的议案》

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名米会琼女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本……
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