公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件的方式发出

5.会议主持人：程国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据监事会在2018年度的工作情况，制定了《2018年度监事会工作报告》，向各位监事汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（二）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，编号2019-003,2019-004，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的

议案》。

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

途居露营地投资管路股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

公告编号：2019-002

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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